{"id":2616,"date":"2018-05-04T08:53:14","date_gmt":"2018-05-04T11:53:14","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/azedo\/?p=2616"},"modified":"2018-05-04T08:53:49","modified_gmt":"2018-05-04T11:53:49","slug":"nas-entrelinhas-o-lado-b-do-cambio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/azedo\/nas-entrelinhas-o-lado-b-do-cambio\/","title":{"rendered":"Nas entrelinhas: O lado B do c\u00e2mbio"},"content":{"rendered":"

A opera\u00e7\u00e3o de \u201cd\u00f3lar-cabo\u201d \u00e9 utilizada, para remessa ilegal de divisas ao exterior, por um sistema que funciona na base da confian\u00e7a: o doleiro recebe o dinheiro no Brasil e entrega no exterior<\/em><\/p>\n

A Opera\u00e7\u00e3o \u201cCambio, Desligo\u201d mirou no que viu, o esquema de lavagem de dinheiro do ex-governador fluminense S\u00e9rgio Cabral (MDB), e acertou no lado oculto do mercado de c\u00e2mbio no Brasil, que envolve n\u00e3o s\u00f3 os pol\u00edticos, executivos e operadores da propina da Opera\u00e7\u00e3o Lava-Jato, mas tamb\u00e9m toda a rede de lavagem de dinheiro da economia informal, ou seja, o caixa dois de empresas que recorriam ao esquema e a grana dos \u201cbar\u00f5es\u201d do contrabando, dos \u201cchef\u00f5es\u201d do tr\u00e1fico de drogas, dos \u201ccoron\u00e9is\u201d das mil\u00edcias. Dos 45 mandados de pris\u00e3o expedidos pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7\u00aa Vara Federal do Rio, ontem, foram executados 33, com as pris\u00f5es de 13 doleiros no Rio, oito em S\u00e3o Paulo, cinco no Rio Grande do Sul, dois em Minas Gerais, dois no Distrito Federal, e outros tr\u00eas no Uruguai.<\/p>\n

D\u00e1rio Messer, apontado como o doleiro mais influente no pa\u00eds, seria o centro das conex\u00f5es, segundo os investigadores, porque era o \u201cchef\u00e3o\u201d da rede de doleiros desbaratada ontem com apoio de autoridades uruguaias, mas que envolve 3 mil empresas offshore, que operam em 52 pa\u00edses e movimentaram US$ 1,6 bilh\u00e3o (R$ 5,6 bilh\u00f5es). Os suspeitos integravam um sistema chamado Bank Drop, no qual doleiros remetem recursos ao exterior atrav\u00e9s de uma opera\u00e7\u00e3o chamada de \u201cd\u00f3lar-cabo\u201d, completamente fora do controle do Banco Central. Ele foi denunciado pelos doleiros Vin\u00edcius Vieira Barreto Claret, o \u201cJuca Bala\u201d, e Cl\u00e1udio Fernando Barbosa, o \u201cTony\u201d, que estavam presos havia mais de um ano e ontem foram liberados para cumprir pris\u00e3o domiciliar, depois de entregarem o esquema.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o de \u201cd\u00f3lar-cabo\u201d \u00e9 amplamente utilizada, para remessa ilegal de divisas ao exterior, por um sistema que funciona na base da confian\u00e7a: o doleiro recebe o dinheiro no Brasil e compensa no exterior, apagando os rastros da opera\u00e7\u00e3o em para\u00edsos fiscais. Dario est\u00e1 foragido, n\u00e3o foi encontrado no seu apartamento no Leblon, Zona Sul do Rio, nem no Paraguai, onde tamb\u00e9m h\u00e1 um mandado de pris\u00e3o contra ele. Ap\u00f3s o caso Banestado \u2014 maior esc\u00e2ndalo de lavagem de dinheiro do Brasil \u2014, Messer passou a operar do Uruguai e do Paraguai. Messer foi dono do banco EVG, de Ant\u00edgua e Barbuda. Entre os nomes supostamente ligados a ele est\u00e3o Alexandre Accioly e Arthur C\u00e9sar de Menezes Soares Filho, o \u201cRei Arthur\u201d, acusado de pagar propina a Cabral. Messer deixou a sociedade no banco em 2012, ap\u00f3s desentendimento com Enrico Machado, outro dono do banco que tamb\u00e9m firmou dela\u00e7\u00e3o premiada.<\/p>\n

Outro peso-pesado envolvido na Opera\u00e7\u00e3o \u201cC\u00e2mbio, Desligo\u201d \u00e9 o chin\u00eas Wu-Yu Sheng, apontado como respons\u00e1vel por obter dinheiro em esp\u00e9cie do com\u00e9rcio da 25 de Mar\u00e7o, no Centro de S\u00e3o Paulo, para a empreiteira Odebrecht, ou seja, a grana da propina em esp\u00e9cie. Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, a Odebrecht teria movimentado cerca de R$ 90 milh\u00f5es entre 2011 e 2014, e R$ 110 milh\u00f5es entre 2014 e 2016, por meio de Wu-Yu, que se mudou para Miami. O chin\u00eas teria feito acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada com as autoridades norte-americanas depois da dela\u00e7\u00e3o premiada de Marcelo Odebrecht, o que pode dificultar sua extradi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

O colapso<\/strong>
\nMas o que deixou em colapso o lado B do c\u00e2mbio foi a ofensiva contra a fam\u00edlia Matalon (Marco Ernet, Ernesto Patr\u00edcia e Bella Kayreh Skinazi), que atua no c\u00e2mbio ilegal em S\u00e3o Paulo desde a d\u00e9cada de 1990, em parceria com os Messer, do Rio. Os patriarcas Mordko Messer, dono da Antur Turismo, e Marco Matalon, dono da Rosetur, s\u00e3o velhos amigos. At\u00e9 2003, com a transfer\u00eancia das opera\u00e7\u00f5es para o Uruguai, as duas fam\u00edlias movimentaram grandes montantes de d\u00f3lar paralelo no pa\u00eds. O famoso relat\u00f3rio da CPI do Banestado, que n\u00e3o chegou a ser votado, apontou a evas\u00e3o de US$ 30 bilh\u00f5es (cerca de R$ 99 bilh\u00f5es) de uma ag\u00eancia de Foz do Igua\u00e7u (PR) para contas do antigo banco estatal no exterior, ao final da d\u00e9cada de 90, via CC-5, contas utilizadas por empresas multinacionais para transferir dinheiro para fora do pa\u00eds.<\/p>\n

As opera\u00e7\u00f5es feitas pela fam\u00edlia Matalon eram liquidadas no Uruguai por Claret e Barbosa, cujos depoimentos deram base \u00e0 opera\u00e7\u00e3o desta quinta. Os dois operavam o d\u00f3lar-cabo desde a d\u00e9cada de 1980, em ag\u00eancias de turismo, mas os Matalon supostamente optaram por encerrar sua estrutura em S\u00e3o Paulo e terceirizar a entrega, recolhimento e pagamento das opera\u00e7\u00f5es. Patricia Matalon, sobrinha do patriarca Marco Matalon, chegou a fechar acordo de colabora\u00e7\u00e3o premiada no \u00e2mbito do Banestado, mas voltou a operar com Barbosa. Entre 2014 e 2017, ela teria movimentado mais de US$ 2 bilh\u00f5es (cerca de R$ 6,6 bilh\u00f5es), servindo clientes que possu\u00edam d\u00f3lares no exterior e precisavam obter reais em esp\u00e9cie no Brasil para corromper agentes p\u00fablicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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