A Receita Federal do Brasil, a Pol\u00edcia Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal iniciaram nesta ter\u00e7a-feira,a Opera\u00e7\u00e3o Masqu\u00e9, para apurar oculta\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro de remessas irregulares de divisas ao exterior. Os investigados j\u00e1 haviam sido denunciados por crimes contra a ordem tribut\u00e1ria.<\/p>\n
Ao total, foram quatro mandados de busca e apreens\u00e3o da Justi\u00e7a Federal que est\u00e3o sendo cumpridos por policiais federais e servidores da Receita Federal em Vila Velha\/ES e S\u00e3o Paulo\/SP. A Justi\u00e7a Federal determinou ainda o sequestro de im\u00f3veis, embarca\u00e7\u00f5es e valores, al\u00e9m da indisponibilidade de autom\u00f3veis dos investigados.<\/p>\n
Entenda o caso:<\/strong><\/p>\n A Opera\u00e7\u00e3o Masqu\u00e9 \u00e9 um desdobramento de investiga\u00e7\u00e3o que identificou a pr\u00e1tica de evas\u00e3o de divisas entre 2009 e 2010. Na ocasi\u00e3o o grupo movimentou cerca de 100 milh\u00f5es de d\u00f3lares por meio de 1.178 contratos de c\u00e2mbio fraudulentos. Diante dessa irregularidade, auditores-fiscais da Receita Federal fiscalizaram as empresas e empres\u00e1rios envolvidos, autuando-os em R$ 894 milh\u00f5es (montante atualizado inscrito em d\u00edvida ativa).<\/p>\n O grupo usava documenta\u00e7\u00e3o forjada, como conhecimentos de transporte mar\u00edtimo, e tinha ajuda de funcion\u00e1rios de uma corretora de valores, para a celebra\u00e7\u00e3o de contratos de c\u00e2mbio, enviando dinheiro irregularmente ao exterior. Esses contratos de c\u00e2mbio irregulares eram vinculados a Declara\u00e7\u00f5es de Importa\u00e7\u00e3o n\u00e3o referentes \u00e0s remessas enviadas.<\/p>\n Durante a investiga\u00e7\u00e3o, foram identificados dezenas de im\u00f3veis e duas embarca\u00e7\u00f5es, bens avaliados em R$ 40 milh\u00f5es, fruto do lucro da remessas ilegais de recursos ao exterior e ocultados em nome de laranjas e empresas de fachada. Todo patrim\u00f4nio identificado foi sequestrado por determina\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a Federal.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Receita Federal do Brasil, a Pol\u00edcia Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal iniciaram nesta ter\u00e7a-feira,a Opera\u00e7\u00e3o Masqu\u00e9, para apurar oculta\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro de remessas irregulares de divisas ao exterior. Os investigados j\u00e1 haviam sido denunciados por crimes contra a ordem tribut\u00e1ria. Ao total, foram quatro mandados de busca e apreens\u00e3o da Justi\u00e7a Federal que est\u00e3o sendo cumpridos […]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2719],"tags":[1026,15947,1025,1642,6201,10468,580,1832,3673,2236,7204,417,15716,15945,15946,104,294,3729,58],"class_list":["post-13611","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-servidor","tag-apreensao","tag-automoveis","tag-busca","tag-crimes","tag-divisas","tag-embarcacoes","tag-exterior","tag-imoveis","tag-irregulares","tag-justica-federal","tag-lavagem-de-dinheiro","tag-ministerio-publico","tag-ocultacao","tag-operacao-masque","tag-ordem-tributaria","tag-policia-federal","tag-receita-federal","tag-remessas","tag-servidores"],"yoast_head":"\n