{"id":16471,"date":"2020-06-05T20:00:51","date_gmt":"2020-06-05T23:00:51","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.correiobraziliense.com.br\/servidor\/?p=16471"},"modified":"2020-06-05T20:00:51","modified_gmt":"2020-06-05T23:00:51","slug":"justica-federal-bloqueia-r-35-bilhoes-de-reus-na-lava-jato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/servidor\/justica-federal-bloqueia-r-35-bilhoes-de-reus-na-lava-jato\/","title":{"rendered":"Justi\u00e7a Federal bloqueia R$ 3,5 bilh\u00f5es de r\u00e9us na Lava Jato"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Decis\u00e3o foi contra executivos do Grupo Petr\u00f3polis, por\u00a0envolvimento em sofisticado esquema de lavagem de dinheiro desviado de contratos p\u00fablicos, especialmente da Petrobras, pela Odebrecht<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Atendendo a pedido da For\u00e7a-Tarefa Lava Jato, a 13\u00aa Vara Federal de Curitiba determinou o bloqueio de valores e bens de sete acusados por crime de lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa na Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato. Foram bloqueados R$ 3,5 bilh\u00f5es. O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou executivos e pessoas ligadas ao Grupo Petr\u00f3polis por esquema que movimentou o equivalente a R$ 1.104.970.401,16, lavados em favor da Odebrecht, entre 2006 e 2014.<\/p>\n<p>Os r\u00e9us Altair Roberto de Souza Toledo, M\u00e1rcio Roberto Alves do Nascimento, Naede de Almeida, Roberto Lu\u00eds Ramos Fontes Lopes, Vanusa Regina Faria, Weder Faria e Wladimir Teles de Oliveira s\u00e3o acusados de participa\u00e7\u00e3o em organiza\u00e7\u00e3o criminosa nos seguintes delitos: lavagem de dinheiro para o Grupo Odebrecht; pagamento de valores indevidos de desvios na Petrobras; pagamentos travestidos de doa\u00e7\u00f5es eleitorais pelo Grupo Petr\u00f3polis no interesse do Grupo Odebrecht; recebimento, pelo Grupo Petr\u00f3polis, de valores pagos no exterior pelo Grupo Odebrecht; simula\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios jur\u00eddicos para acerto de contas entre os grupos Petr\u00f3polis e Odebrecht; e programa de regulariza\u00e7\u00e3o cambial para valores oriundos de diversos crimes, como os de corrup\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>A den\u00fancia, em 13 de dezembro do ano passado, aceita em 26 de fevereiro, foi fruto da 62\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, deflagrada em 31 de julho de 2019, que apurou o envolvimento de executivos do Grupo Petr\u00f3polis na lavagem de dinheiro desviado de contratos p\u00fablicos, especialmente da Petrobras, pela Odebrecht. Foram denunciados Walter Faria, propriet\u00e1rio do Grupo Petr\u00f3polis, e outras 22 pessoas ligadas ao conglomerado empresarial, ao Ant\u00edgua Overseas Bank e ao departamento de Opera\u00e7\u00f5es Estruturadas do Grupo Odebrecht.<\/p>\n<p>A den\u00fancia foi rejeitada contra Nelson de Oliveira, parcialmente aceita contra Wladimir Teles de Oliveira e de Marcio Roberto Alves do Nascimento, e totalmente aceita em rela\u00e7\u00e3o aos outros 20 denunciados.<\/p>\n<p>Para o procurador da Rep\u00fablica Alexandre Jabur, a den\u00fancia se destaca pelo volume de recursos movimentado no esquema criminoso revelado pelas investiga\u00e7\u00f5es da for\u00e7a-tarefa e as t\u00e9cnicas de lavagem utilizadas pelos r\u00e9us que dificultam a comprova\u00e7\u00e3o dos crimes (como a mistura de recursos il\u00edcitos \u00e0 atividade l\u00edcita de uma empresa). \u201cTratava-se de um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, envolvendo muitas pessoas agindo juntas, al\u00e9m de opera\u00e7\u00f5es no exterior por meio de offshores. O bloqueio de bens de parte dos r\u00e9us indica que a den\u00fancia apresenta argumentos s\u00f3lidos sobre a pr\u00e1tica desses crimes\u201d.<\/p>\n<p><strong>Hist\u00f3rico<\/strong><\/p>\n<p>Conforme apontam as provas colhidas na investiga\u00e7\u00e3o, Walter Faria atuou em larga escala na lavagem de ativos e desempenhou substancial papel como grande operador do pagamento de propinas, principalmente relacionadas a desvios de recursos p\u00fablicos da Petrobras. As evid\u00eancias apontam que, al\u00e9m de ter atuado no pagamento de subornos decorrentes do contrato da sonda Petrobras 10.000, Faria capitaneou a lavagem de centenas de milh\u00f5es de reais em conjunto com o Grupo Odebrecht.<\/p>\n<p>Em troca do recebimento de altas somas no exterior e de uma s\u00e9rie de neg\u00f3cios jur\u00eddicos fraudulentos no Brasil, Faria atuou na gera\u00e7\u00e3o de recursos em esp\u00e9cie para distribui\u00e7\u00e3o a agentes corrompidos no Brasil; na entrega de propina travestida de doa\u00e7\u00e3o eleitoral no interesse da Odebrecht; e na transfer\u00eancia, no exterior, de valores il\u00edcitos recebidos em suas contas para agentes p\u00fablicos beneficiados pelo esquema de corrup\u00e7\u00e3o na Petrobras.<\/p>\n<p>A estrat\u00e9gia de lavagem envolvia repasses ao grupo Petr\u00f3polis diretamente no exterior. A Odebrecht costumava utilizar, na lavagem do dinheiro, camadas de contas estrangeiras em nome de diferentes offshores. Essa estrat\u00e9gia envolveu tamb\u00e9m complexa estrutura financeira de contas no exterior relacionadas \u00e0s atividades do Grupo Petr\u00f3polis. De acordo com documenta\u00e7\u00e3o encaminhada pela Su\u00ed\u00e7a, foram identificadas 38 offshores distintas com contas banc\u00e1rias no EFG Bank de Lugano, controladas por Faria. Mais da metade dessas contas permanecia ativa at\u00e9 setembro de 2018.<\/p>\n<p>A\u00e7\u00e3o penal 5077792-78.2019.4.04.7000<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Decis\u00e3o foi contra executivos do Grupo Petr\u00f3polis, por\u00a0envolvimento em sofisticado esquema de lavagem de dinheiro desviado de contratos p\u00fablicos, especialmente da Petrobras, pela Odebrecht Atendendo a pedido da For\u00e7a-Tarefa Lava Jato, a 13\u00aa Vara Federal de Curitiba determinou o bloqueio de valores e bens de sete acusados por crime de lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa na Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato. 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