Publica\u00e7\u00e3o tem o objetivo de auxiliar o setor privado a se prevenir esse tipo de crime no dia-a-dia. A novidade, agora, \u00e9 que os casos de lavagem de dinheiro foram classificados em quatro grandes blocos, de acordo com os crimes antecedentes, ou seja, os crimes que deram origem aos recursos il\u00edcitos.
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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), \u00f3rg\u00e3o de intelig\u00eancia financeira do governo federal, lan\u00e7ou a nova edi\u00e7\u00e3o da colet\u00e2nea com casos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, para auxiliar o setor privado a prevenir esse tipo de crime que acontece no cotidiano.\u00a0 A nova edi\u00e7\u00e3o da colet\u00e2nea consolida, em um s\u00f3 volume, os tipos de crime publicados nas tr\u00eas edi\u00e7\u00f5es anteriores da publica\u00e7\u00e3o, e acrescenta novos casos identificados ao longo de 2015<\/p>\n
Os casos foram classificados entre: crimes de corrup\u00e7\u00e3o e desvio de recursos p\u00fablicos; crimes contra o sistema financeiro; crimes envolvendo atividades n\u00e3o financeiras e sonega\u00e7\u00e3o; e crimes de tr\u00e1fico de drogas e de pessoas. \u201cA publica\u00e7\u00e3o leva o leitor a seguir o caminho do dinheiro at\u00e9 a origem criminosa dos recursos de forma bem did\u00e1tica. Isso vai ajud\u00e1-lo a identificar os sinais de opera\u00e7\u00f5es suspeitas\u201d, explica Antonio Carlos Ferreira de Sousa, diretor de An\u00e1lise e Fiscaliza\u00e7\u00e3o do Coaf e coordenador da publica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Entre os casos que n\u00e3o envolvem atividades financeiras, est\u00e3o relacionados aqueles em que criminosos usaram o com\u00e9rcio de bens de luxo, como joias, pedras preciosas, pe\u00e7as de arte e antiguidades para ocultar a origem il\u00edcita do dinheiro.\u00a0 Na publica\u00e7\u00e3o, os casos s\u00e3o apresentados de forma did\u00e1tica, listando os setores de atividade econ\u00f4mica que podem estar envolvidos na pr\u00e1tica desse crime, sinais ou ind\u00edcios de que pode estar havendo crime.<\/p>\n
A descri\u00e7\u00e3o de cada caso \u00e9 ilustrada por meio de um fluxograma que demonstra o caminho percorrido pelos recursos. Em alguns deles, a descri\u00e7\u00e3o do caso acompanha o resultado das investiga\u00e7\u00f5es pelas autoridades competentes.\u00a0 Esta \u00e9 a quarta edi\u00e7\u00e3o do cat\u00e1logo \u201cCasos & Casos\u201d. Todas as edi\u00e7\u00f5es anteriores e outras publica\u00e7\u00f5es do Coaf est\u00e3o dispon\u00edveis no site.<\/p>\n