{"id":3722,"date":"2016-11-30T16:53:20","date_gmt":"2016-11-30T18:53:20","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/servidor\/?p=3722"},"modified":"2016-11-30T16:53:20","modified_gmt":"2016-11-30T18:53:20","slug":"policia-federal-operacao-ambar-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/servidor\/policia-federal-operacao-ambar-ii\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Federal – Opera\u00e7\u00e3o \u00c2mbar II"},"content":{"rendered":"
A\u00e7\u00e3o conjunta investiga fraude fiscal milion\u00e1ria no Esp\u00edrito Santo. Estimativas s\u00e3o de faturamento total oculto pelas empresas do esquema criminoso superior a R$ 1,5 bilh\u00e3o nos \u00faltimos 5 anos, com<\/span> rombo anual de aproximadamente R$ 300 milh\u00f5es. O esquema \u00e9 capitaneado por um grupo de operadores que recebe comiss\u00f5es de empres\u00e1rios locais a fim de ocult\u00e1-los nas opera\u00e7\u00f5es de compra e venda, transferindo suas obriga\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias a empresas fict\u00edcias.<\/span>
\n<\/i><\/span><\/div>\n
<\/div>\n
A Receita Federal, o Minist\u00e9rio P\u00fablico Estadual, por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justi\u00e7a de Cachoeiro de Itapemirim, a Receita Estadual e o N\u00facleo de Intelig\u00eancia da Assessoria Militar do MPES deflagraram nesta quarta-feira (30\/11) <\/b>a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o \u00c2mbar, <\/b>para desarticular associa\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de sonega\u00e7\u00e3o fiscal milion\u00e1ria no setor de rochas ornamentais em Cachoeiro de Itapemirim.<\/span><\/p>\n

Buscas foram feitas nas resid\u00eancias e endere\u00e7os comerciais dos operadores do esquema. A 4\u00aa Vara Criminal da Justi\u00e7a Estadual de Cachoeiro de Itapemirim expediu 5 mandados de pris\u00e3o, 2 de condu\u00e7\u00e3o coercitiva e 8 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/b> Participam da opera\u00e7\u00e3o quatro promotores de Justi\u00e7a do Gaeco, 10 auditores-fiscais da Receita Federal, 10 auditores fiscais da Receita Estadual e policiais militares do Gaeco.<\/span><\/p>\n

A segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o \u00c2mbar aconteceu ap\u00f3s quase um ano de investiga\u00e7\u00e3o, cujas dilig\u00eancias propiciaram a descoberta de novos fals\u00e1rios que agem no mercado de rochas ornamentais na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e cercanias, vendendo notas fiscais falsas para empres\u00e1rios do ramo, a fim de que estes possam acobertar suas transa\u00e7\u00f5es sem o pagamento dos impostos devidos.<\/span>Isso tem acarretado um desequil\u00edbrio desleal no com\u00e9rcio de rochas e um rombo astron\u00f4mico aos cofres p\u00fablicos, em um montante anual de aproximadamente R$ 300 milh\u00f5es, segundo estimativas da receita estadual. Ademais, h\u00e1 que se registrar os danos ambientais catastr\u00f3ficos suportados pelo Estado do Esp\u00edrito Santo sem que os causadores desses danos recolham qualquer centavo pela explora\u00e7\u00e3o e com\u00e9rcio indevido de rochas ornamentais. <\/span><\/p>\n

Apesar do impacto da deflagra\u00e7\u00e3o da primeira fase, observou-se que a fraude na constitui\u00e7\u00e3o de empresas de fachada n\u00e3o foi extinta na regi\u00e3o, sendo que o modo de atua\u00e7\u00e3o dos criminosos continuou basicamente o mesmo, mudando apenas no tocante ao local de cria\u00e7\u00e3o das empresas utilizadas para emiss\u00e3o das notas fiscais \u201cfrias\u201d, sendo que essas empresas passaram a ser criadas e localizadas em outros estados da federa\u00e7\u00e3o, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia<\/span>
\nEntenda o caso:<\/b><\/span><\/p>\n

A fraude consiste na utiliza\u00e7\u00e3o de empresas de fachada para emiss\u00e3o de notas fiscais que lastreiam opera\u00e7\u00f5es de venda de m\u00e1rmore e granito para todo o territ\u00f3rio nacional. O esquema \u00e9 capitaneado por um grupo de operadores que recebe comiss\u00f5es de empres\u00e1rios locais a fim de ocult\u00e1-los nas opera\u00e7\u00f5es de compra e venda, transferindo suas obriga\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias a empresas fict\u00edcias.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/div>\n
\n

Fraude pode superar R$ 1,5 bilh\u00e3o<\/b><\/span><\/p>\n

As autoridades fiscais estimam que o faturamento total oculto pelas empresas participantes do esquema criminoso supere R$ 1.500.000.000,00 (um bilh\u00e3o e quinhentos milh\u00f5es de reais) nos \u00faltimos 5 anos.<\/span><\/p>\n

O preju\u00edzo total aos cofres p\u00fablicos ainda est\u00e1 sendo levantado pelas institui\u00e7\u00f5es. A Receita Federal e a Sefaz-ES j\u00e1 iniciaram dilig\u00eancias nas empresas investigadas e fiscalizar\u00e3o outras empresas que apresentarem ind\u00edcios de sonega\u00e7\u00e3o fiscal semelhantes.<\/span><\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o foi batizada \u00c2mbar II<\/u><\/b>, dando continuidade \u00e0s a\u00e7\u00f5es deflagradas em novembro de 2015. Muitas pessoas t\u00eam a falsa no\u00e7\u00e3o de que o \u00e2mbar \u00e9 uma esp\u00e9cie de rocha, quando na verdade \u00e9 um f\u00f3ssil vegetal de cor predominante laranja, caracter\u00edsticas que se encaixam no objeto da investiga\u00e7\u00e3o, qual seja, combater a emiss\u00e3o de notas fiscais falsas por empresas constitu\u00eddas por \u201claranjas\u201d, para acobertar opera\u00e7\u00f5es mercantis no setor de rochas ornamentais. <\/span><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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