{"id":5949,"date":"2017-07-15T15:51:26","date_gmt":"2017-07-15T18:51:26","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/servidor\/?p=5949"},"modified":"2017-07-15T15:51:26","modified_gmt":"2017-07-15T18:51:26","slug":"brasil-tem-quase-190-mil-envolvidos-em-corrupcao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/servidor\/brasil-tem-quase-190-mil-envolvidos-em-corrupcao\/","title":{"rendered":"Brasil tem quase 190 mil envolvidos em corrup\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<p><em>Levantamento feito pela AML Consulting, maior\u00a0bureau\u00a0reputacional e\u00a0l\u00edder nacional no mercado de solu\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, chama aten\u00e7\u00e3o pela quantidade de pessoas f\u00edsicas e empresas envolvidas em corrup\u00e7\u00e3o no pa\u00eds: 187.041<\/em><\/p>\n<p>Os formadores de quadrilha somam 140.458 perfis no Risk Money, plataforma da AML Consulting. Em seguida, aparecem 93.985 fraudadores. A plataforma contempla mais de 730 mil perfis e re\u00fane informa\u00e7\u00f5es sobre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas que requerem especial aten\u00e7\u00e3o, dentre elas as associadas a crimes financeiros ou infra\u00e7\u00f5es penais que antecedem \u00e0 lavagem de dinheiro, bem como\u00a0Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) e seus relacionados, pessoas ligadas ao terrorismo e ainda informa\u00e7\u00f5es abonadoras e desabonadoras relativas \u00e0s quest\u00f5es socioambientais.<\/p>\n<p>As PEPs s\u00e3o indiv\u00edduos que ocupam ou j\u00e1 ocuparam cargos, empregos ou fun\u00e7\u00f5es p\u00fablicas de relev\u00e2ncia, al\u00e9m de seus familiares e outras pessoas do seu c\u00edrculo de relacionamento. Elas podem ser eleitas, como governadores e prefeitos, ou nomeadas, como reitores de universidades e ministros.\u00a0A lista de PEPs da AML Consulting segue as recomenda\u00e7\u00f5es do Gafi &#8211; Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira contra Lavagem de Dinheiro, metodologia que contempla uma sele\u00e7\u00e3o mais ampla do que determina a regulamenta\u00e7\u00e3o vigente, expressa\u00a0atrav\u00e9s da Circular 3.461\/09, Carta-Circular 3.430\/10 e Circular 3.654\/13.<\/p>\n<p><strong>Sobre a AML<\/strong><\/p>\n<p>A AML Consulting \u00e9 l\u00edder nacional no mercado de solu\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro. Com um portf\u00f3lio completo voltado para a\u00a0gest\u00e3o eficiente dos riscos operacionais e de reputa\u00e7\u00e3o, a empresa desenvolveu o\u00a0<em>Risk Money<\/em>, plataforma que organiza informa\u00e7\u00f5es sobre pessoas f\u00edsicas e empresas associadas a atividades il\u00edcitas vinculadas a crimes financeiros ou infra\u00e7\u00f5es penais que podem anteceder a lavagem de dinheiro. S\u00e3o mais de\u00a020 mil fontes de informa\u00e7\u00f5es monitoradas e mais de 730 mil perfis cadastrados nas Listas Restritivas Nacionais e Internacionais, PEPs e os M\u00f3dulos Socioambiental e de Processos Judiciais. Em outra frente complementar, a AML oferece consultoria\u00a0e educa\u00e7\u00e3o corporativa. Somente nos \u00faltimos sete anos, cerca de 20 mil profissionais foram capacitados atrav\u00e9s de treinamentos presenciais e online.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Levantamento feito pela AML Consulting, maior\u00a0bureau\u00a0reputacional e\u00a0l\u00edder nacional no mercado de solu\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, chama aten\u00e7\u00e3o pela quantidade de pessoas f\u00edsicas e empresas envolvidas em corrup\u00e7\u00e3o no pa\u00eds: 187.041 Os formadores de quadrilha somam 140.458 perfis no Risk Money, plataforma da AML Consulting. Em seguida, aparecem 93.985 fraudadores. 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