{"id":6847,"date":"2017-09-28T14:19:09","date_gmt":"2017-09-28T17:19:09","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/servidor\/?p=6847"},"modified":"2017-09-28T14:19:09","modified_gmt":"2017-09-28T17:19:09","slug":"policia-federal-e-receita-federal-deflagram-operacao-confraria-cataratas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/servidor\/policia-federal-e-receita-federal-deflagram-operacao-confraria-cataratas\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Federal e Receita Federal deflagram Opera\u00e7\u00e3o Confraria Cataratas"},"content":{"rendered":"<p><em>Na manh\u00e3 desta quinta-feira, a Pol\u00edcia Federal e a Receita Federal deflagraram a Opera\u00e7\u00e3o Confraria Cataratas, com o prop\u00f3sito de combater a pr\u00e1tica irregular de c\u00e2mbio de moedas estrangeiras <\/em><em>em Foz do Igua\u00e7u\/PR.<\/em><\/p>\n<p>Foram cumpridas 33 ordens judiciais expedidas pela 23\u00aa Vara Federal de Curitiba\/PR, sendo 2 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, 2\u00a0 mandados de condu\u00e7\u00e3o coercitiva e 29 mandados de busca e apreens\u00e3o. A opera\u00e7\u00e3o contou com a participa\u00e7\u00e3o de 140 servidores da Pol\u00edcia Federal e 30 servidores da Receita Federal. Os investigados responder\u00e3o pelos crimes de gest\u00e3o temer\u00e1ria e de contabilidade paralela (caixa dois), ambos previstos na Lei n\u00ba 7.492, de1986.<\/p>\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es, iniciadas em 2016, tiveram como foco ag\u00eancias de c\u00e2mbio e turismo que, a despeito de possu\u00edrem autoriza\u00e7\u00e3o provis\u00f3ria para operar no mercado de c\u00e2mbio em Foz do Igua\u00e7u\/PR, n\u00e3o comunicavam ao Banco Central a maior parte das suas opera\u00e7\u00f5es de compra e venda de moedas estrangeiras.<\/p>\n<p><strong>Nome da opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<p>Em 2009, as ag\u00eancias investigadas reuniram-se e pleitearam ao Banco Central autoriza\u00e7\u00e3o para a cria\u00e7\u00e3o de uma corretora de c\u00e2mbio em Foz do Igua\u00e7u\/PR cujo nome seria \u201cCataratas Corretora de C\u00e2mbio S.A\u201d. O capital social exigido para a constitui\u00e7\u00e3o de uma corretora \u00e9 elevado, sendo esse o fato que motivou as ag\u00eancias a realizarem esse pleito conjuntamente.<\/p>\n<p>O pedido de autoriza\u00e7\u00e3o para a constitui\u00e7\u00e3o e funcionamento da \u201cCataratas Corretora de C\u00e2mbio S.A\u201d. ainda n\u00e3o foi julgado pelo Banco Central, raz\u00e3o pela qual as ag\u00eancias v\u00eam realizando suas atividades precariamente desde 2009.<\/p>\n<p>O termo confraria diz respeito a uma associa\u00e7\u00e3o de pessoas que adotam o mesmo of\u00edcio, profiss\u00e3o ou modo de vida. Levando em conta que as provas produzidas ao longo da investiga\u00e7\u00e3o revelaram que as ag\u00eancias atuam nos mesmos moldes, comprando e vendendo moedas estrangeiras \u00e0 margem da lei, a opera\u00e7\u00e3o foi batizada \u201cConfraria Cataratas\u201d.<\/p>\n<p><strong> Entenda o caso<\/strong><\/p>\n<p>A legisla\u00e7\u00e3o estabelece que, independentemente do valor da opera\u00e7\u00e3o de c\u00e2mbio, qualquer agente autorizado a comprar e vender moeda estrangeira, inclusive as ag\u00eancias de turismo que\u00a0 funcionam precariamente, deve identificar cabalmente os seus clientes e registrar todas as suas opera\u00e7\u00f5es no Sistema Integrado de Registro de Opera\u00e7\u00f5es de C\u00e2mbio (SISBACEN). As provas produzidas no curso da opera\u00e7\u00e3o demonstraram que as ag\u00eancias de turismo investigadas, sistematicamente, atuavam \u00e0 margem da lei. Elas n\u00e3o exigiam dos seus clientes documentos de identifica\u00e7\u00e3o pessoal e, ainda, n\u00e3o contabilizavam e nem comunicavam ao Banco Central a grande maioria das suas opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio.<\/p>\n<p>O conte\u00fado da investiga\u00e7\u00e3o ser\u00e1 compartilhado com o Banco Central do Brasil, autarquia que fiscaliza as institui\u00e7\u00f5es que operam no mercado de c\u00e2mbio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Na manh\u00e3 desta quinta-feira, a Pol\u00edcia Federal e a Receita Federal deflagraram a Opera\u00e7\u00e3o Confraria Cataratas, com o prop\u00f3sito de combater a pr\u00e1tica irregular de c\u00e2mbio de moedas estrangeiras em Foz do Igua\u00e7u\/PR. 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