{"id":7418,"date":"2017-11-14T12:52:37","date_gmt":"2017-11-14T14:52:37","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/servidor\/?p=7418"},"modified":"2017-11-14T12:52:37","modified_gmt":"2017-11-14T14:52:37","slug":"operacao-papiros-de-lama-receita-federal-combate-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-no-mato-grosso-do-sul","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/servidor\/operacao-papiros-de-lama-receita-federal-combate-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-no-mato-grosso-do-sul\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o \u201cPapiros de Lama\u201d: Receita Federal combate esquema de lavagem de dinheiro no Mato Grosso do Sul"},"content":{"rendered":"<p><em>Levando-se em considera\u00e7\u00e3o as fraudes e as propinas pagas\u00a0 a\u00a0 integrantes\u00a0 da\u00a0 organiza\u00e7\u00e3o\u00a0 criminosa,\u00a0 os\u00a0 recursos\u00a0 desviados ultrapassam os R$ 230 milh\u00f5es<\/em><\/p>\n<p>Foi\u00a0 deflagrada nesta ter\u00e7a-feira (14\/11) pela Pol\u00edcia Federal, com a participa\u00e7\u00e3o\u00a0 da\u00a0 Receita\u00a0 Federal\u00a0 do\u00a0 Brasil\u00a0 e da Controladoria-Geral da Uni\u00e3o,\u00a0 a\u00a0 Opera\u00e7\u00e3o\u00a0 Papiros\u00a0 de\u00a0 Lama,\u00a0 com\u00a0 o\u00a0 objetivo\u00a0 de\u00a0 desarticular organiza\u00e7\u00e3o\u00a0 suspeita\u00a0 de lavagem de dinheiro e de fraudes em licita\u00e7\u00f5es no estado do Mato Grosso do Sul.<\/p>\n<p>A\u00a0 opera\u00e7\u00e3o\u00a0 \u00e9\u00a0 a\u00a0 5\u00aa\u00a0 fase da Opera\u00e7\u00e3o Lama Asf\u00e1ltica (deflagrada em 09\/07\/2015).\u00a0 \u00a0No\u00a0 decorrer\u00a0 das\u00a0 investiga\u00e7\u00f5es,\u00a0 iniciadas\u00a0 em\u00a0 2013,\u00a0 foi constatada\u00a0 a\u00a0 exist\u00eancia\u00a0 de um grupo que, com a utiliza\u00e7\u00e3o de empresas em nome\u00a0 pr\u00f3prio\u00a0 e\u00a0 de\u00a0 terceiros,\u00a0 desviava\u00a0 recursos\u00a0 p\u00fablicos\u00a0 a partir do superfaturamento\u00a0 de\u00a0 obras contratadas pela administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica mediante fraudes em licita\u00e7\u00f5es e corrup\u00e7\u00e3o de servidores p\u00fablicos.<\/p>\n<p>A\u00a0 an\u00e1lise\u00a0 do\u00a0 material\u00a0 apreendido nas fases anteriores, Relat\u00f3rios produzidos\u00a0 pela Receita Federal, novas fiscaliza\u00e7\u00f5es realizadas pela CGU e trabalhos\u00a0 investigativos apontaram ind\u00edcios da exist\u00eancia de novos crimes, tais\u00a0 como\u00a0 recebimentos\u00a0 de\u00a0 vantagens indevidas e a pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro.\u00a0 Como\u00a0 mecanismos\u00a0 para reinserir ativos lavados, atribuindo-lhes apar\u00eancia\u00a0 de\u00a0 legalidade,\u00a0 os\u00a0 envolvidos emitiam documentos fiscais sem a respectiva\u00a0 contrapartida\u00a0 e realizavam opera\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias e comerciais dissimuladas,\u00a0 \u00a0permitindo\u00a0 \u00a0o\u00a0 \u00a0enriquecimento\u00a0 \u00a0il\u00edcito\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0parte\u00a0 dos investigados.<\/p>\n<p>O\u00a0 grupo investigado atua nos ramos de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os em geral e\u00a0 produtores\u00a0 rurais.\u00a0 Levando-se em considera\u00e7\u00e3o as fraudes e as propinas pagas\u00a0 a\u00a0 integrantes\u00a0 da\u00a0 organiza\u00e7\u00e3o\u00a0 criminosa,\u00a0 os\u00a0 recursos\u00a0 desviados ultrapassam os R$ 230 milh\u00f5es (duzentos e trinta milh\u00f5es de reais).<\/p>\n<p>Est\u00e3o\u00a0 sendo cumpridos, desde as primeiras horas da manh\u00e3 de hoje, 24 mandados\u00a0 de busca e apreens\u00e3o, 2 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, 2 mandados de\u00a0 pris\u00e3o\u00a0 preventiva,\u00a0 6 mandados de condu\u00e7\u00e3o coercitiva e 15 mandados de sequestro\u00a0 \u00a0 de\u00a0 \u00a0bens\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0investigados.\u00a0 \u00a0Participam\u00a0 \u00a0das\u00a0 \u00a0a\u00e7\u00f5es\u00a0 \u00a023 auditores-fiscais\u00a0 e\u00a0 16\u00a0 analistas-tribut\u00e1rios\u00a0 da\u00a0 Receita\u00a0 Federal,\u00a0 137 policiais\u00a0 federais\u00a0 e\u00a0 28\u00a0 servidores\u00a0 da Controladoria-Geral da Uni\u00e3o. As medidas\u00a0 est\u00e3o\u00a0 sendo\u00a0 cumpridas\u00a0 nos munic\u00edpios de Campo Grande, Nioaque e Aquidauana (MS), e S\u00e3o Paulo (SP).<\/p>\n<p>O\u00a0 nome da opera\u00e7\u00e3o faz refer\u00eancia ao percursor do papel que, por sua vez,\u00a0 \u00a0\u00e9\u00a0 \u00a0 mat\u00e9ria-prima\u00a0 empregada\u00a0 para\u00a0 confec\u00e7\u00e3o\u00a0 de\u00a0 livros,\u00a0 produto utilizado\u00a0 pelos\u00a0 investigados em transa\u00e7\u00f5es comerciais para lavar parte do dinheiro obtido mediante &#8220;propinas&#8221;.<\/p>\n<p>Os\u00a0 presos\u00a0 ser\u00e3o encaminhados para a Superintend\u00eancia da PF em Campo Grande\/MS,\u00a0 assim como o material decorrente do cumprimento dos mandados de buscas e apreens\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Levando-se em considera\u00e7\u00e3o as fraudes e as propinas pagas\u00a0 a\u00a0 integrantes\u00a0 da\u00a0 organiza\u00e7\u00e3o\u00a0 criminosa,\u00a0 os\u00a0 recursos\u00a0 desviados ultrapassam os 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