{"id":7478,"date":"2017-11-21T12:41:18","date_gmt":"2017-11-21T14:41:18","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/servidor\/?p=7478"},"modified":"2017-11-21T12:41:18","modified_gmt":"2017-11-21T14:41:18","slug":"operacao-ouro-de-ofir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs2.correiobraziliense.com.br\/servidor\/operacao-ouro-de-ofir\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Ouro de Ofir"},"content":{"rendered":"<p><em>Receita Federal apura crime de Lavagem de Dinheiro praticado por organiza\u00e7\u00e3o criminosa estelionat\u00e1ria. O grupo tamb\u00e9m vinha captando recursos de investidores que queriam legalizar recursos n\u00e3o declarados ao Fisco.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>A Receita Federal do Brasil (RFB), a Pol\u00edcia Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) deflagraram hoje (21\/11) a opera\u00e7\u00e3o Ouro de Ofir, com o objetivo de combater organiza\u00e7\u00e3o criminosa que vinha atuando como uma esp\u00e9cie de institui\u00e7\u00e3o financeira clandestina, induzindo suas v\u00edtimas a investirem dinheiro com a promessa de recebimento futuro de quantias milion\u00e1rias.<\/p>\n<p>O grupo tamb\u00e9m vinha captando recursos de investidores que queriam legalizar recursos n\u00e3o declarados ao Fisco. Como modus operandi, eram celebrados com os \u201cinvestidores\u201d contratos de doa\u00e7\u00e3o de montantes expressivos, requerendo unicamente o pagamento dos \u201ccustos operacionais\u201d utilizados para a repatria\u00e7\u00e3o de comiss\u00e3o obtida com a negocia\u00e7\u00e3o de toneladas de ouro ou para a libera\u00e7\u00e3o de uma antiga Letra do Tesouro Nacional-LTN.<\/p>\n<p>Com o objetivo de dar credibilidade e apar\u00eancia de licitude \u00e0 sua atua\u00e7\u00e3o, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa utilizava-se da falsifica\u00e7\u00e3o de documentos p\u00fablicos federais, como do Banco Central do Brasil, e de outras institui\u00e7\u00f5es financeiras p\u00fablicas e privadas. Foi constatada ainda evolu\u00e7\u00e3o patrimonial, em tese, fict\u00edcia. O patrim\u00f4nio de um dos investigados saltou de R$ 11 mil para R$ 4 bilh\u00f5es em apenas um ano.<\/p>\n<p>Est\u00e3o sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreens\u00e3o em resid\u00eancias de investigados e empresas supostamente ligadas \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o criminosa, bem como 4 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 4 de condu\u00e7\u00e3o coercitiva. Participam das a\u00e7\u00f5es 14 auditores-fiscais e 6 analistas-tribut\u00e1rios da Receita Federal do Brasil, al\u00e9m de 60 policiais federais e policiais civis e militares.<\/p>\n<p>O golpe pode ser considerado um dos maiores j\u00e1 investigados, uma vez que foram constatadas, como v\u00edtimas, pessoas de diversas camadas sociais e localizadas em quase todas as unidades da federa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>O nome da opera\u00e7\u00e3o faz refer\u00eancia a uma passagem B\u00edblica, na qual o ouro da cidade de Ofir era fin\u00edssimo, puro e raro, sendo o mais precioso metal da \u00e9poca. Ofir nunca foi localizada e nem o metal precioso dela oriundo.<\/p>\n<p>As a\u00e7\u00f5es ocorrem simultaneamente em Goi\u00e2nia\/GO, Bras\u00edlia\/DF, Campo Grande\/MS e Terenos\/MS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Receita Federal apura crime de Lavagem de Dinheiro praticado por organiza\u00e7\u00e3o criminosa estelionat\u00e1ria. O grupo tamb\u00e9m vinha captando recursos de investidores que queriam legalizar recursos n\u00e3o declarados ao Fisco. 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